ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

……………… A.Ş’nin ……… Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ……… tarihinde saat: 10:00 da …………………………………… adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün …/…/20… tarih ve ……… sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ………… gözetiminde toplanılmıştır. Toplantı Türk Ticaret Kanunu’nun 416. maddesine göre yapılmakta olup, bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin toplam ………… TL’lik sermayesine karşılık …… adet hissesinden; …………TL’lik sermayeye karşılık ………… adet hissenin asaleten olmak üzere toplam ………………. TL’lik sermayeye karşılık toplam …… adet hissenin toplantıda temsil edildiği, gerek kanun, gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, tespit edilmiştir. Bakanlık temsilcisi tarafından toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafından itirazları olmadığı beyan edildi. Bakanlık Komiseri tarafından genel kurul toplantısının açılmasında yasal bir engel olmadığının açıklanması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. ……………………. tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ              :
1- Açılış ve saygı duruşu yapıldı.

 

2- Divan heyetinin seçimi için tek önerge verildi, başka önerge verilmedi. Verilen önerge oylandı, Divan Başkanlığı’na ……………, oy toplayıcılığına …………… ve katip üyeliğe …………… oybirliği ile seçildi.

 

3- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.

 

4- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı ………… tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu şirket denetçisi ………… tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

 

5- ………… yılı Bilanço ve Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

 

6- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve üyeleri, …… yılı hesap dönemine ait işlem, muamele, iş ve işlemlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Denetim Kurulu ……… yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

 

8- Ana sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 7.Maddesinin şu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİMETİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ- MADDE 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek üç veya yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

 

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak;

1- ………………………..

2- ……………………….

3- ………………………….seçilmişlerdir.

 

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler.

 

İlk Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl müddetle seçilmişlerdir.

 

Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
 

Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

 

 

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ- MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

9- Ana sözleşmenin Şirketi Temsil ve İlzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 8. Maddesinin şu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ- MADDE 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Murahhas üye ………………….. şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkilidir. …………………. ile ………………. şirketi müşterek imzaları ile temsil ve ilzama yetkilidirler.

YENİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI- MADDE 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişinin imzasını taşıması gereklidir.

10- 3(üç)yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine ……………… oybirliği ile seçildi. Yönetim Kuruluna seçilen ……………….’ın şirket ünvanı yada bunu belirten kaşe altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta en geniş şekilde 3 yıl süre ile temsil, ilzam ve idare etmesine oybirliği ile karar verildi.
 

11- 3(üç)yıl müddetle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyeliğine …………….. oybirliği ile seçildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca faaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verildi.

13- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi, dilek ve temennide bulunmak isteyenlere söz verildi, söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz olmaması üzerine toplantıya Saat:12’de son verildi

 

Divan Başkanı      Katip Üye       Oy Toplayıcı       Bakanlık Temsilcisi